Yine Romanya merkezli uluslararası bir grup binlerce kişiyi dolandırdı. Hasar 89 milyon euroyu aştı

Yaklaşık 33.000 kişi, büyük kâr vaadiyle internetteki sahte platformlara yapılan yatırımlar için telefon yardımı yoluyla para çekmeyi içeren “yatırım dolandırıcılığı” yöntemiyle kandırıldı.

Agripress’e göre Perşembe günü DIICOT, “yatırım dolandırıcılığı” suçlarının işlenmesine karışan çok sayıda telefon yardım merkezinin temellerini atan organize bir suç grubunu yok etmeyi amaçlayan bir davada altı evde arama yaptı.

Faaliyetler, Almanya’daki adli makamlar tarafından çıkarılan bir Avrupa soruşturma emri temelinde gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda İsrail, Bulgaristan ve Gürcistan’da iç denetimler gerçekleştirildi ve EUROJUST bünyesinde ortak komuta merkezi düzenlendi.

DIICOT tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, 2017-2020 döneminde bir suç örgütü çok sayıda telefonla yardım merkezi kurarak “yatırım dolandırıcılığı” yöntemini kullanarak yaklaşık 33 bin kişiye zarar verdi.

2020’ye gelindiğinde, ralli 89 milyon Euro’nun üzerinde hasara neden olmuştu.

Enfekte olanlar yanıltıldı ve grup üyeleri tarafından kontrol edilen çevrimiçi platformlara çeşitli meblağların yatırılmasına yol açtı. Hatta vaat edilen yatırımlar yapılmadı, meblağlar toplandı ve daha sonra çeşitli kara para aklama yöntemleriyle hukuk departmanına girdi.

Kullanılan çalışma yöntemi, etkilenen kişilerin başlangıçta 200 ila 250 avro arasında küçük meblağlarda yatırım yapmalarını ve bununla yüksek karlar elde etmelerini belirlemekti.

Daha sonra, kendilerini finansal danışman olarak öneren ve onlara başlangıçta teklif edilenden daha yüksek kar vaat eden kişiler tarafından, daha büyük meblağlarda yatırım yapmaya istekli oldukları noktaya kadar yaklaştılar.

Romanya’da bu grubun iki üyesi, Nijerya, Cezayir, Ukrayna, Bangladeş, Lübnan, İsrail, Angola ve Küba’dan gelen farklı milletlerden 30 ila 80 kişinin “yatırım dolandırıcılığı” komisyonuna katıldığı çeşitli telefon yardım merkezleri açtı. ” Suçlar.

Faaliyetlerine ilişkin kanıtların cezai soruşturma organları tarafından elde edilememesini sağlamak için çeşitli yöntemlerle korunan bir BT altyapısı oluşturmuşlardır.

Evde yapılan aramalar sonucunda, sırasıyla 124.170 avro, 84.850 lei, lüks saatler, elektronik cihazlar, çeşitli belgeler, veri depolama birimleri ve para miktarları dahil olmak üzere bir dizi yüksek değerli eşya keşfedildi ve daha fazla araştırma yapılmak üzere ele geçirildi. ve 75.400 dolar. .

Yürütülen faaliyetler vesilesiyle uluslararası aranan iki kişi tespit edilerek tutuklandı.

Suç faaliyeti Europol’ün desteğiyle belgelenmiştir.

Faaliyetler, Romanya Polisine bağlı Özel Müdahale ve Prosedürler Birimi, Bükreş Organize Suçlar Tugayı, Özel Harekat Müdürlüğü ve Ulusal Adli Tıp Kurumundan polislerin desteğiyle gerçekleştirildi.

Romanya’da gerçekleştirilen etkinliklere Almanya’dan polis temsilcileri de katıldı.